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S04 EP06 下集|科技領航金流防詐,打造洗錢防制新世代 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
Episode 6
Friday, 5 December, 2025
S04 EP06 下集|科技領航金流防詐,打造洗錢防制新世代 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
在詐騙與洗錢手法不斷演化的今天,金融體系已成為攔阻不法金流的最前線。
本集節目邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌,深度解析銀行如何運用科技打造新世代的防詐與洗錢防制能力。
從 AI 交易監控、行為異常分群、金流關聯圖譜、模型治理 到 跨境金流追蹤,
科技正協助銀行提前預警、辨識高風險交易,讓阻詐行動從「事後補救」邁向「主動識別」。
節目中也帶領聽眾理解實務中的挑戰:
虛擬資產如何被不法利用?地下匯兌如何迴避監理?
多層跳轉金流如何試圖切斷追查軌跡?
銀行如何在提升攔阻精準度的同時,避免誤攔善意客戶?
透過制度、科技與人才的同步升級,金融業正推動一場「金流治理的現代化轉型」,
為台灣的洗錢防制與反詐網路建立更快速、更聰明、更堅固的防線。
💬 「科技讓洗錢無所遁形,也讓阻詐從被動變成預警。」
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