Evolución Legal Author: Santamarina Steta Language: es-mx Genres: Science, Social Sciences Contact email: Get it Feed URL: Get it iTunes ID: Get it Trailer: Get all podcast data

Listen Now...

Beneficiario controlador en la regulación fiscal y prevención de lavado de dinero
Monday, 24 November, 2025

En este episodio de Evolución Legal nos acompañan Juan Carlos Machorro, socio de nuestro despacho, Karina Robledo, experta en asesoría fiscal y prevención de lavado de dinero, y Guillermo Moreno, de nuestra oficina en la ciudad de Monterrey, para hablar sobre qué significa uno de los nuevos conceptos en términos de regulación fiscal en México que es el beneficiario controlador, una figura establecida en convenciones y tratados internacionales en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, para reforzar estrategias anti-lavado y de identificación de últimos beneficiarios de ganancias de empresas.

We also recommend:

The Entry Level Left Podcast
The Entry Level Left

Independencia de Haití
Lorenzo

Reflexiones Sociológicas

The Mahogany Tower
Nnamdi Enn

sociologia
Keila Nalin

Little goddesses
Evelyn Cabrera

Reimagining Psychology
Tom Whitehead

As Civilizações Pré-colômbianas
Samara Martins

Teoria do Direito.
Alanna Jamilly Santos Ramos

Roboter wie wir
Sonderforschungsbereich Hybrid Societies

48

Diversity Science
Institute for Diversity Science